Las autoridades estadounidenses anunciaron el martes el desmantelamiento de un gigantesco sistema de lavado de dinero, por unos 6.000 millones de dólares, efectuado por una compañía financiera basada en Costa Rica.
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Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, según un comunicado de la fiscalía federal de Manhattan.
Se trata del “caso de lavado de dinero más grande del mundo”, indicaron las autoridades estadounidenses.
“La compañía basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por 6.000 millones” de dólares a través de transacciones ilegales, señaló la fiscalía.
“Liberty Reserve efectuó supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales”, afirma el comunicado.
